阿联酋经济部因未在反洗钱系统中注册暂停50家企业营业
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发布时间：2023.8.22
阿通社阿布扎比2023年8月21日，根据今天发布的官方声明，阿联酋经济部已宣布，由于这50家企业未能在金融情报机构（FIU）的反洗钱系统（goAML）中注册，决定在2023年第三季度将其停业三个月。
金融情报机构的goAML系统负责接收并分析可疑的交易报告。该系统的主要目的是为了查找并打击洗钱和恐怖主义融资活动，确保阿联酋能够遵循反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的相关规定，从而有效阻止金融犯罪。
该声明还特别提到，受此次停业决策影响的企业包括位于内地和自由区的指定非金融企业和行业（DNFBPs）。这其中涉及的行业领域包括房地产经纪人和代理人、宝石和金属商、审计师以及企业服务提供商等。
经济部强调，只有这些企业完成在goAML系统的注册，他们的业务才会得以恢复。如果在三个月内未能改正并完成注册，他们将面临更为严格的制裁。
