280亿美元黑金流入加密平台 Binance再被点名为主要通道
最新调查显示，加密货币行业仍是全球犯罪资金的重要流向。过去两年，至少有 280 亿美元非法资金流入各大交易平台，涉案者包括朝鲜黑客、跨国诈骗集团及多类犯罪组织。而全球最大交易所 Binance（币安） 再度被点名，成为主要接收渠道之一。
报道指出，尽管 Binance 在 2023 年承认违反反洗钱规定并与美方和解，但在此之后仍持续从柬埔寨的 Huione Group（汇旺集团）接收巨额资金，金额超过 4 亿美元。该集团此前已被美国财政部认定为全球诈骗与洗钱网络的关键枢纽。
另一大型平台 OKX 也未能幸免。在与美国政府达成 5.04 亿美元罚款协议后的短短五个月内，继续从 Huione Group 接收 2.2 亿美元资金。
调查还指出，全球加密平台在 2024 年至少接收了 40 亿美元诈骗相关资金。不管是诈骗所得，还是遭黑客盗取的资产，最终大多通过 Binance、OKX、Bybit 等主流交易所完成“出场洗钱”。
这份报告再次强调：尽管监管力度不断增强，但加密行业的反洗钱体系仍存在巨大漏洞，仍是犯罪组织最偏爱的资金转移通道之一。
